¿Cómo las bandas criminales lavan dinero con lotería legal?

Las bandas criminales suelen obtener dinero de manera ilícita, es por eso que recurren al lavado de dinero para hacer pasarlo por legal.

Una de las estrategias utilizadas por los delincuentes es con la lotería, ya se sabía que la ilegal se prestaba para esto, pero el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este lunes 22 de enero que también lavan dinero con la lotería legal.

¿Cómo lavan dinero los delincuentes con la lotería legal?

Los grupos criminales compran premios de lotería, un perito del OIJ, quien se mantendrá su identidad anónima por temas de seguridad. Explicó que los delincuentes compran los premios a las personas que ganaron.

Esto lo hacen con intimidación y las personas obedecen por miedo. Es de esta manera que lavan dinero:

• Ubican a personas que ganaron premios.
• Los atemorizan y con amenaza los obligan a cambiar el premio con ellos.
• Le entregan dinero en efectivo a los ganadores (Proveniente de actividades ilícitas)
• Ellos cambian la lotería legal.

"Buscan... aparentar que parte de sus recursos proviene de premios de lotería", expresó el agente. 

La lotería informal:

La lotería informal suele utilizarse para legitimar capitales, esta no genera rastros ni registros, por lo que no se sabe quién es la persona ganadora.

Esto es un beneficio para los grupos criminales, quienes pueden colocar el dinero que ellos deseen; la tecnología también es un gran aliado para las bandas, una de ellas es el Sinpe Móvil.

De acuerdo con el OIJ, las personas sin saber están haciendo uso de un sistema utilizado para legitimar capitales e introducen dinero ahí. Con este metodo:

• Compran o apuestan por un número.
• Pagan por Sinpe.
• Si gana, suelen pagar en efectivo.

Este dinero efectivo por lo general proviene de actividades ilícitas y de delitos.

De esta manera logran borrar el rastro del dinero de sus actividades, con el fin de engañar a las autoridades.

¿Qué otros métodos utilizan los delincuentes para lavar dinero?

Hay varias formas con la que los delincuentes lavan dinero, una de ellas es las empresas de papel, solo están a nivel registral. No tienen actividad económica, pero se observa un crecimiento patrimonial.

Es decir, no tiene giro comercial que genere ingresos lícitos, pero sí crece en patrimonio.

Otras son las empresas fachadas, estas si tienen actividad económica, pero si tiene actividad comercial, pero mezclan los recursos. Da la apariencia que el negocio es próspero, pero en realidad es una apariencia de legalidad.

Uno más es la utilización de negocios con alta rotación de efectivo, esto para poner mezclar el efectivo. Unos casos que maneja el OIJ es el decomiso de moteles.

Uso de notarios o contadores públicos, quienes se respaldan en su fe pública y son parte de la logística criminal. Crean constitución de sociedades anónimas e involucran a testaferros. Además, de engañar al sistema financiero nacional.

Una forma más es la compra de bienes a nombre de terceros y los utiliza la banda criminal. También se han dado casos en la negociación de la ganadería.

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