Agentes de la Sección Especializada contra el Fraude Informático del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron la mañana del viernes 9 de enero un total de 13 allanamientos con el objetivo de detener a ocho personas que figuran como sospechosas del delito de estafa informática.
El operativo, denominado Nexus 2.0, corresponde a la continuación del caso Nexus, desarrollado en 2025 en conjunto con la Policía Nacional de Colombia.
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La investigación se remonta al año 2023, cuando las autoridades detectaron una presunta modalidad de estafa en la que los ciberdelincuentes habrían creado páginas web falsas que simulaban ser sitios oficiales de entidades financieras.
Según las pesquisas, los ofendidos ingresaban a estas páginas creyendo que se trataba de plataformas legítimas, lo que habría permitido a los sospechosos obtener información sensible y sustraer dinero de las cuentas bancarias de las víctimas.
Las investigaciones determinaron que varias direcciones IP apuntaban a ubicaciones físicas en Colombia, donde presuntamente se desarrollaban las páginas fraudulentas.
En ese país se realizaron tres allanamientos en 2025, mientras que en Costa Rica se habría efectuado el retiro del dinero producto de las estafas. Como parte del operativo original, realizaron detenciones, bloqueos de cuentas destino, captura de presuntos “frenteadores” y nueve allanamientos en viviendas y locales comerciales, donde, según bitácoras bancarias, se habrían generado las conexiones para ingresar de forma ilícita a las cuentas de los ofendidos.
En esa primera fase se contabilizaron 25 causas relacionadas y un perjuicio económico estimado en ¢35 millones.
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La operación Nexus 2.0 amplía el caso tras la recepción de 23 denuncias adicionales interpuestas en 2024 y 2025, las cuales reflejan un perjuicio económico de ¢34.665.146,54 y $5.000.
A partir de estas denuncias, los agentes identificaron cuentas destino, presuntos frenteadores y direcciones IP que permitieron la detención de ocho personas durante los allanamientos ejecutados este jueves.
Los detenidos serán remitidos al Ministerio Público para que se continúe con el proceso judicial correspondiente.
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